Swiss Private Savings
Тел. : +7 499 2421431
Тел. : +7 499 2558099
info@swissprivatesavings.com



Главная  / Финансовый гуру

22.09.2020, 10:10
Деньги не пахнут - это неправда Каких только скандалов по поводу отмывания денег, грязных денег, налогового мошенничества и т.п. не было за последние 10 лет. Снова и снова на многие из ведущих банков мира налагаются миллиардные штрафы. Вот уже несколько лет международная сеть журналистов ICIJ расследует и одновременно распространяет полученные результаты через средства массовой информации. Все мы до сих пор помним скандал с т.н. «панамскими документами», которые были опубликованы через ту же сеть. Стали известны тайные владельцы тысяч оффшорных счетов. С тех пор были введены значительно более строгие требования в отношении идентификации клиентов, происхождения средств и регуляционных подходов по предотвращению отмывания денег.

узнать больше
21.09.2020, 10:10
Geld stinkt nicht – das stimmt nicht Was hat es doch in den letzten 10 Jahren alles für Skandale bezüglich Geldwäscherei, Schwarzgeld, Steuerbetrug usw. gegeben. Immer wieder wurden Bussen in Milliardenhöhe für viele der weltweit führenden Banken verhängt. Seit einigen Jahren recherchiert ein internationales Netzwerk von Journalisten und verbreitet gleichzeitig ihre Ergebnisse über die Medien. Sicher ist uns allen noch der Skandal der sogenannten „Panama Papers“ in Erinnerung, welche über das gleiche Netzwerk veröffentlicht wurde. Die geheimen Inhaber von tausenden von Offshore Konten wurden bekannt. Seither gibt es massiv strengere Auflagen bezüglich der Kundenidentifikation, Herkunft der Gelder und Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäscherei.

узнать больше
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
© Swiss Private Savings, 2020. Разработка — Darbin.ru.